Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.cvonline.hu

PÉNZMOSÁS MEGELŐZÉSI SZAKÉRTŐ


  • A hirdetés 580 napja lejárt


Az OTP Bank Nyrt.

 PÉNZMOSÁS MEGELŐZÉSI SZAKÉRTŐ

 feladatok ellátására munkatársat keres

 

 

Az OTP Bank Nyrt. Compliance és Biztonsági Igazgatósága szakértő munkatársat keres a bank pénzmosás megelőzési tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátására.

 

FELADATOK:

  • a pénzmosási és a terrorizmus-finanszírozási kockázatok felismerése, kezelése
  • az ügyfél-átvilágítási folyamatok támogatása a „Know Your Customer” elv szem előtt tartásával
  • pénzmosás gyanús tranzakciók kivizsgálása, bejelentése a hatóság részére
  • speciális számlanyitással kapcsolatos jóváhagyó döntések előkészítése, kontroll gyakorlása
  • hatósági megkeresések kezelése, megválaszolása
  • a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás megelőzési tevékenység koordinálása, támogatása az OTP Csoporthoz tartozó hazai és külföldi vállalkozások tekintetében
  • a nemzetközi pénzügyi szankciók végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása
  • belső szabályzatok készítése, véleményezése
  • állásfoglalások kialakítása, az üzleti tevékenység szakmai támogatása
  • a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás megelőzési tevékenység banki munkatársaknak történő oktatása
  • a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás megelőzési tevékenység ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása, jelentések készítése

ELVÁRÁSOK:

  • felsőfokú végzettség
  • banki, pénzügyi területen szerzett tapasztalat
  • az angol nyelv tárgyalóképes szintű ismerete
  • felhasználói szintű számítógépes ismeretek
  • önálló, precíz munkavégzés

ELŐNYT JELENT:

  • közgazdász / jogász végzettség
  • banki compliance / pénzmosás megelőzési területen szerzett tapasztalat
  • egyéb idegen nyelv ismerete

Jelentkezési határidő: 2015. augusztus 21.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, a jelentkezéshez kattintson a  "Jelentkezés" gombra!

Helyek Pest
Budapest
Kategória Pénzügy / Számvitel / Kontrolling
Jog / Jogi tanácsadás
Bank / Biztosítás / Pénzintézet
Minimális tapasztalat 2 év
Szükséges iskolai végzettség Főiskolai végzettség
Munkaidő tipusa Teljes munkaidő
Egyéb hasonló állások Önnek
Pályakezdő Könyvvizsgáló

PriceWaterhouseCoopers Magyarország Kft.

Csatlakozz hozzánk Te is, amennyiben: Szeretn...
Budapest, Pest


Értékesítési csoportvezető

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

Ha elégedetlen vagy jelenlegi munkáddal, ha n...
Budapest, Pest


Asszisztens

Penta Industry Kft.

A magyar tulajdonú Penta Industry Kft., ipari, ...
Budapest, Pest